Saturday, August 18, 2018
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Personas que realizaban transacciones bancarias, como compra de vivienda, pago de deudas o trámites hipotecarios, recibían correos electrónicos que aludían a solicitud de pagos

EL FBI cree que existen unas mil mulas que pudieran estar realizando gestiones similares en todo el país.
EL FBI cree que existen unas “mil mulas” que pudieran estar realizando “gestiones” similares en todo el país.ARCHIVO
MIAMI.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a 23 personas en Miami y el condado vecino de Broward, relacionadas con una banda de crimen internacional, que se hacían pasar por agentes bancarios para estafar a supuestos clientes.

 

“Estos tipos abusaban mayormente de las personas mayores, otros que trataban de mejorar sus pagos de hipotecas”, declaró a la prensa el vocero del Servicio Secreto en Washington DC Jeffrey R. Adams.

En efecto, personas que realizaban transacciones bancarias, como compra de vivienda, pago de deudas o trámites hipotecarios, recibían correos electrónicos muy bien confeccionados que aludían a las instituciones bancarias con quienes las presuntas víctimas realizaban negocios y les pedían realizar “los esperados pagos a cuentas específicas que no estaban relacionadas con el banco en cuestión”.

En otras palabras, los delincuentes robaban información confidencial de bancos y confeccionaban correos electrónicos, con diseño y aparente remitente de instituciones bancarias, para pedir pagos a nombre de ellas.

De esta manera, la banda de delincuentes, que fueron apresados en un período de 12 meses y cuya detención fue a dada a conocer ahora, robaron millones de dólares.

Según el reporte preliminar, cada estafador creaba una cuenta y guardaba la porción de dinero previamente acordada, a la vez que transfería el resto a otra persona, que a su vez hacía lo mismo con otro destino. Finalmente, la suma mayor de dinero es administrada por grupos afincados en países lejanos, como Nigeria y China.

Y hay más, la autoridad federal cree que existen unas “mil mulas”, delincuentes similares, pudieran estar realizando “gestiones” similares en todo el país y que la “ganancia” podría ser tan alta como mil millones de dólares.

“Para las empresas que están acostumbradas a transferir fondos electrónicamente, la estafa rara vez se descubre a tiempo”, argumentó el vocero. Y de esta manera, hay mucho dinero que está saliendo del país a un ritmo sorprendente.

Pero las personas de a pie, los ciudadanos comunes, pueden hacer mucho para evitar ser estafados.

Por ello, el FBI aconseja verificar el informe o la solicitud recibida con la institución bancaria, antes de realizar cualquier pago al “solicitante”.

Y si la institución bancaria le pide pagar, “verifique los números de la cuenta”, incluyendo los dígitos de la ruta bancaria.

O mejor aún, “haga ese tipo de transacción en persona”.

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1 Comment

Shepherd August 11, 2018 at 6:28 am

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